PCPA cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraude bancária milionária
Os investigados conseguiram aprovar o empréstimo no valor de R$ 10 milhões, causando um rombo na receita da instituição, vítima da fraude
A Polícia Civil do Pará, em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a operação "Marabá", na última terça-feira, 11, quando foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraude bancária milionária.
Os mandados foram expedidos pela comarca de São Paulo (SP) e executados pelas equipes da Superintendência Regional do Sudeste Paraense - 10ª RISP, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, Delegacia de Homicídios (DH) 1ª DICCIBER da PCSP.
Fraude de R$ 10 Milhões - Em fevereiro do ano passado, um grupo foi até uma agência bancária e conseguiu um empréstimo milionário se passando por uma empresa renomada. Por ela ter solvência e credibilidade no mercado, o contrato no valor de R$ 10.020.999,00 foi assinado.
"A fraude foi realizada através da falsificação de documentos para enganar os funcionários do banco, fazendo-os acreditar que estavam lidando com uma empresa de credibilidade e solvência reconhecida no mercado. Com isso, os criminosos conseguiram aprovar o empréstimo milionário que causou um rombo na receita da instituição", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.
Após a liberação do crédito, foram realizadas 229 transações bancárias, que totalizaram mais de R$ 7 milhões de reais. Para aumentar a eficiência e celeridade do processo investigativo, as autoridades concentraram seus esforços nas pessoas beneficiárias dos maiores valores transferidos e que possuíam contas bancárias no Estado do Pará. Após uma análise criteriosa, foram identificados cinco suspeitos na cidade de Marabá.
Na operação "Marabá", os endereços dos cinco investigados foram alvos de busca e apreensão. Durante as buscas, além da apreensão de diversos objetos de interesse para a investigação, também foi efetuada uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Os objetos apreendidos foram encaminhados para a perícia e os envolvidos continuam sendo investigados para elucidar o golpe.
"Essa operação conjunta entre as polícias civis do Pará e São Paulo representa a junção imprescindível de esforços entre as instituições policiais de diferentes estados com o objetivo de reprimir essa modalidade de crime cibernético que sempre é executada e uma unidade da federação e surte seus efeitos ou prolongamentos em outra unidade, então é imprescindível a união de esforços entre as instituições", destacou o superintendente regional do sudeste paraense, Vinícius Cardoso.
Texto: Paula Ameida com supervisão de Lilian Guedes / Ascom PC
