Polícia Civil realiza workshop sobre fraudes bancárias e investigações financeiras
O evento qualifica profissionais que atuam em investigações complexas de combate ao crime organizado
O workshop sobre o tema “Fraudes bancárias e investigações financeiras”, promovido pela Polícia Civil do Pará (PCPA), começou nesta segunda-feira (18) prossegue até quarta (20), no auditório Ione Coelho, na sede da Delegacia-Geral, em Belém. O evento é organizado pela Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e Academia de Polícia (Acadepol) e reúne policiais civis, profissionais de segurança pública e representantes do Banco Central do Brasil, Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras.
Segundo o delegado-geral Walter Resende, o objetivo é fortalecer ações estratégicas de combate às fraudes bancárias e qualificar profissionais que atuam em investigações complexas de combate ao crime organizado, com ênfase na descapitalização das organizações.
A qualificação ocorre no auditório Ione Coelho, na sede da Delegacia-Geral de Polícia Civil
“É um evento importante, pois conseguimos trocar experiências com nossos colegas de profissão e profissionais de instituições financeiras que lidam diariamente com fraudes bancárias. A Polícia Civil, com suas frentes de trabalho, utilizando equipamentos tecnológicos de ponta adquiridos pelo Governo do Pará, não mede esforços para enfrentar com eficácia os delitos e responsabilizar criminalmente os autores. Durante nossas ações policiais não focamos somente na parte operacional das organizações criminosas, mas também na recuperação de valores subtraídos. Com isso, enfraquecemos os grupos criminosos, que muitas vezes atuam de fora do Estado coordenando os ataques, sendo eles os grandes responsáveis pelas fraudes envolvendo instituições financeiras”, frisou Walter Resende.
Conteúdo - Na abertura do workshop houve apresentação do tema “Análise dos principais elementos de segurança da carteira de identidade e principais fraudes no âmbito da PC-PA”, com o papiloscopista Marcelo Corrêa.
Em seguida, o delegado Cláudio Galeno, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e o delegado Felipe Castro, da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco (DRRBA), apresentaram as ações de repressão a roubo a bancos no Estado.
Delegado David BahuryEncerrando o primeiro bloco, o delegado David Bahury, da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), destacou as ações e procedimentos instaurados para investigar modalidades de golpes.
“Tivemos a oportunidade de apresentar o resultado do trabalho que foi desenvolvido pela Deof, unidade ligada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe). Com esse evento, a Polícia Civil do Pará ganha notoriedade em promover mais uma qualificação aos servidores, que vai possibilitar atuação qualificada em investigações contra diversas modalidades de crimes financeiros”, disse o delegado.
Delegado-geral Walter ResendePara Abel Rodrigues, chefe do Núcleo de Segurança, Proteção de Dados Pessoais e de Prevenção e Combate à Fraude Eletrônica do Banco do Estado do Pará (Banpará), “é uma honra poder integrar a equipe de palestrantes e participar dessa interação entre instituições. Podemos aprender e trocar experiências, que somam-se à vivência no setor de segurança da informação e de prevenção à fraude da nossa instituição”.
A programação foi retomada à tarde com apresentações da Divisão de Crimes Patrimoniais e Econômicos Praticados por Meios Cibernéticos (DCEP), ligada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), sobre delitos praticados com uso de internet, e ainda dos laboratórios de Inteligência Cibernética (Ciber-LAB) e de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), vinculados ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).
Programação
Terça-feira (19/09)
08h30 - Prevenção a fraudes e golpes financeiros nos canais digitais, com um profissional da Febraban.
09h30 - Tecnologia aplicada pelos bancos, novo modelo de segurança Santander, preservação de local de crime, inteligência e novas modalidades de roubo “Cangaço Digital” com o head de Inteligência e Investigação do Banco Santander.
10h30 - Intervalo
11 h - Mercado Livre, estrutura organizacional e principais fraudes com um profissional do Mercado Pago.
12h30 - Intervalo
14 h - Panorama “Sapatinho” – Pará e demais Estados, profissional do Banco Bradesco.
15 h - Fraude em Seguros - dupla indenização, com profissionais da Mapfre Brasil.
16 h - Intervalo
16h30 - Fraudes em operações corretoras, com um profissional da XP Investimentos.
17h30 - Extração avançada de dados de dispositivos móveis - um caso real prático, com um profissional da STW Brasil.
Quarta-feira (20/09)
08h30 - Atuação do Banco Central na prevenção e combate a fraudes e golpes no sistema financeiro nacional, com o assessor pleno da chefia do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central.
09h30 - Legal Law Enforcement – principais dados da plataforma nas investigações policiais de combate ao crime organizado, com um profissional da OLX.
10h30 - Intervalo
11 h - Tendências e modalidades de fraudes não bancárias, com Pablo Colombres, da Gif Consulting.
12 h - Intervalo
14 h - Principais fraudes bancárias, com integrante da PagBank.
15 h - Tendências e modalidades de fraudes bancárias, com um profissional do Banco do Brasil.
16 h - Intervalo
16h30 - Os desafios da análise Comportamental e da telemetria no suporte ao combate à fraude eletrônica, da unidade de Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais e de Prevenção e Combate à Fraude Eletrônica do Banpará.
