PC atua em operação contra organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro
A operação “Double Check” deflagrada nesta quinta-feira (7), cumpriu mandados de busca e apreensão contra os acusados na região de Marabá, no sudeste estadual
Policial civil cumpre mandado de prisão contra acusado em MarabáA Polícia Civil do Pará, por meio Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (Deccc) e o Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá - NAI, participou da operação “Double Check”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (7), pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. O objetivo da ação foi cumprir mandados de busca e apreensão contra acusados de integrarem uma organização criminosa especializada na prática de furto mediante fraude como lavagem de dinheiro.
No Pará, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão temporária no município de Marabá, contra um homem acusado de participação no esquema criminoso. A investigação identificou que os acusados instalaram dispositivos que tornavam vulneráveis os sistemas informatizados da empresa vítima, a fim de obter acesso às assinaturas de funcionários necessárias para o acesso de contas bancárias.
De acordo com a delegada Maria de Fátima dos Santos, titular da Divisão de Combate a Crimes Patrimoniais (DCEP-PCPA) , a investigação identificou que foram feitas doze transferências para contas de “passagem”, nas quais cada beneficiário recebeu cerca de R$ 500 mil. A Polícia estima que a fraude provocou um prejuízo financeiro na ordem de R$ 4 milhões.
A investigação também identificou que os integrantes da organização criminosa haviam aberto recentemente empresas de fachada, com o intuito de criar contas bancárias vinculadas a pessoas jurídicas, o que facilitou o recebimento e a rápida diluição dos valores, impedindo que os bancos promovessem o bloqueio das transferências. Com essa manobra, que ocultava o proveito criminoso, os investigados incidiram na prática delituosa de lavagem de capitais.
O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, reforçou a atuação da Polícia Civil no combate a crimes no Pará. “As polícias civis do país inteiro estão estreitando laços para combater crimes cibernéticos e a Polícia Civil do Pará está atuando e se atualizando as melhores técnicas disponíveis para combater esta prática e proteger os cidadãos.” afirmou.
Além das polícias civis do Pará e Distrito Federal, a operação também contou com a participação de equipes da Polícia Federal.
